Blitz in una società compro oro a Nola, sequestro da 600 mila euro

Blitz in una società compro oro a Nola, sequestro da 600 mila euro – La Guardia di Finanza di Napoli ha condotto un’operazione nei pressi di Nola. Qui sarebbero stati eseguiti due decreti di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 600mila euro.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una società operante nel settore “compro oro” e del suo rappresentante legale, indagato per ricettazione, riciclaggio e infedele dichiarazione. Ecco tutti i dettagli!

Blitz in una società compro oro a Nola, sequestro da 600 mila euro: le indagini

Secondo quanto ricostruito, l’attività investigativa trae origine da una verifica fiscale condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola su una società con cinque sedi operative sul territorio. Gli accertamenti hanno portato alla luce una evasione fiscale superiore a 1,5 milioni di euro, facendo emergere un sistema illecito articolato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il metallo prezioso era acquistato con l’utilizzo di documentazione falsa, intestata a clienti ignari. Successivamente le operazioni commerciali erano attribuite a terzi, con l’obiettivo di occultare la reale provenienza del metallo prezioso. Il tutto era volto a mascherare eventuali attività di riciclaggio.

Al termine delle indagini, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di beni per circa 600mila euro, somma ritenuta corrispondente al profitto dei reati contestati. Le Autorità competenti hanno segnalato il rappresentante legale della società  per le violazioni penali e amministrative emerse.

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Fonte: Teleclub Italia